Eine politisch exponierte Person (PEP) ist immer eine natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder in der letzten Zeit (mindestens 12 Monate) ausgeübt hat. Als Politisch exponierte Personen gelten auch deren nahestehende Familienangehörige und bekanntermaßen nahestehende Personen.